Vad är KYC-blanketten?
KYC (Know Your Customer), eller att känna sin kund, är en viktig del av att skapa en fungerande och säker kundrelation. Coinmotion Oy är lagligt skyldig att känna sina kunder.
Kunden går igenom KYC-processen i början av kundrelationen och situationen granskas årligen med KYC-blanketten.
Syftet med KYC-blanketten:
- Att verifiera och bekräfta kundens identitet
- Att samla in tillräcklig information om kundens aktiviteter och omfattningen av deras affärsverksamhet
- Att förstå kundens orsaker till att använda tjänsten eller produkten
- Lagstadgad riskbedöming
Syftet med blanketten är att hjälpa Coinmotion Oy känna sina kunder i enlighet med lagstadgade skyldigheter. KYC-rapportering gäller för nästan alla företag inom bank- och finanssektorn, vilket gör det till en mycket rutinmässig procedur. Om du stöter på några problem när du fyller i KYC-blanketten, eller om du har andra frågor relaterade till den, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Varför samlar vi KYC-uppgifter?
Vi samlar KYC-uppgifter för att uppfylla de skyldigheter som åläggs av AML- lagstiftning (lagstiftning mot penningtvätt) angående att känna sin kund. Enligt kraven måste Coinmotion Oy också identifiera ursprunget av deras kunders medel. För att få tillgång till Coinmotion Oys tjänster bör de ovannämnda granskningarna vara korrekt genomförda. Kunderna måste fylla i KYC-blanketten en gång per år. Kunderna får blanketten att fylla i automatiskt i Coinmotion för att uppdatera uppgifterna.
Genom att fylla i och skicka in KYC-blanketten till Coinmotion Oy, bekräftar du att alla uppgifter du angivit på blanketten och dokumenten du skickar in med blanketten är äkta, fullständiga, korrekta och felfria, och att ingen väsentlig information har utelämnats. Coinmotion Oy förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokument relaterade till KYC-uppgifterna.