Ursprung av kryptovalutatillgångar

I denna artikel hittar du de dokument som vi godkänner för utredning av tillgångars ursprung gällande kryptovalutainsättningar.

Vänligen notera att vi dessvärre inte kan hantera stora mängder skärmdumpar.

Kryptovalutor köpta från andra mäklare och börser

Skärmdumpar av transaktionshistorik och genomförda överföringar där ditt unika kontonummer och all transaktionsinformation framgår ELLER
Kvitton på genomförda affärer (t.ex. via OTC)

Vinster erhållna från andra mäklare eller börser

Skärmdumpar av transaktionshistorik där vinstgivande affärer och uttag till Coinmotion framgår OCH
En skärmdump från ditt kundkonto hos den aktuella tjänsten där dina kunduppgifter syns.

Inkomster från försäljning av tjänster eller produkter

Fakturor för tjänster eller produkter som har betalats med kryptovalutor OCH
En skärmdump av plånboken där den mottagna betalningen och överföringen till Coinmotion visas.

Initial Coin Offering (ICO) och tokensförsäljning

Tokensförsäljning: Ett avtal undertecknat i blockkedjan som bekräftar en betalning utförd i kryptovaluta
ICO:er: Ett avtal undertecknat i blockkedjan som inkluderar ICO:ns fullständiga namn
Transaktionshistorik (skärmdumpar/e-postbekräftelser) som visar köp av tokens och överföring till din plånbok (plånboksadresser och transaktions-ID)
Kontoutdrag, om investeringen gjordes i euro/annan fiatvaluta.

Mining

En skärmdump av kontot och transaktionshistoriken från miningtjänsten ELLER
Bevis på ägarskap av miningutrustning (t.ex. fotografier, inköpskvitton) OCH
Skärmdumpar eller e-postbekräftelser som visar transaktionshistoriken från och till plånböcker samt plånboksadresser och transaktions-ID:n.

Staking (Masternoder)

Skärmdumpar av transaktionshistorik där stakinginsättningar, uttag och vinster framgår, inklusive ränta och stakingperiod OCH
Plånboksadresser och transaktions-ID:n för överföringarna.

Airdrops

Skärmdumpar eller e-postbekräftelser av transaktionshistorik som visar insättningar och uttag till Coinmotion OCH
Plånboksadresser och transaktions-ID:n för överföringarna.

Byte av coins eller tokens

Skärmdumpar av transaktionshistorik (plånboksadresser och transaktions-ID:n) som visar byten och uttag till Coinmotion.

Låne- och likviditetspooler

Skärmdumpar av transaktionshistorik (plånboksadresser och transaktions-ID:n) där långivaren/likviditetspoolen, det insatta säkerhetsbeloppet och säkerhetens ursprung tydligt framgår.

Återinsatta medel till Coinmotion

Skärmdumpar från transaktionshistoriken i en annan börs eller plånbok som visar den första insättningen från Coinmotion samt överföringen tillbaka till Coinmotion.

Vad kan jag göra om tjänsten jag använde för handel inte längre finns?

Om du inte kan tillhandahålla de ovan nämnda dokumenten relaterade till tillgångarnas ursprung, exempelvis för att tjänsten du använde för handel inte längre är i drift, kan du skicka oss följande information. Vi kommer att kontrollera om de kan användas i utredningen:

Tjänstens namn
Plånboksadresser och transaktions-ID:n (TXID)
Namn och mängd av köpta, sålda och bytta coins, tokens, tillgångar och fiatvalutor
Användes denna tjänst också som en Fiat Gateway eller endast för att handla kryptovalutor?
Övrig information, t.ex.:
- E-postmeddelanden (t.ex. köp-, försäljnings- och handelsbekräftelser)
- Transaktionshistorik (som skärmdumpar eller filer)
- Bevis på fiat-insättningar (t.ex. kontoutdrag)