Tästä artikkelista löydät hyväksymämme asiakirjat varojen alkuperäselvitykselle koskien kryptovaluuttatalletuksia.
Otathan huomioon, ettemme valitettavasti voi käsitellä suuria määriä kuvakaappauksia.
Muilta välittäjiltä ja muista pörsseistä ostetut kryptovaluutat
- Kuvakaappauksia tapahtumahistoriasta sekä tehdyistä siirroista, jossa näkyy tilisi yksilöivä tunniste ja kaikki tapahtumatiedot TAI
- Kuitit tehdyistä kaupoista (esim. OTC:n kautta)
Muilta välittäjiltä tai pörsseistä saadut voitot
- Kuvakaappauksia tapahtumahistoriasta, joissa näkyvät voitolliset kaupat sekä Coinmotioniin tehdyt nostot JA
- Kuvakaappaus kyseisen palvelun asiakastililtäsi, jossa näkyvät asiakastietosi
Tulot palveluiden tai tuotteiden myynnistä
- Laskut palveluista tai tuotteista, jotka on maksettu kryptovaluutoilla JA
- Kuvakaappaus lompakosta, jossa näkyy saapunut maksu sekä siirto Coinmotioniin
Initial Coin Offering (ICO) ja tokenien myynti
- Token-myynti:Lohkoketjussa allekirjoitettu sopimus, joka vahvistaa kryptovaluutassa suoritetun maksun
- ICO:t Lohkoketjussa allekirjoitettu sopimus, joka sisältää ICO:n koko nimen
- Tapahtumahistoria (kuvakaappaukset/sähköpostivahvistukset), josta näkyy tokenien osto sekä siirto lompakkoosi (lompakko-osoitteet ja tapahtumatunnus)
- Tiliote, jos sijoitus tehtiin euroilla / muulla fiat valuutalla.
Louhinta
- Kuvakaappaus louhintapalvelun tilistä ja tapahtumahistoriasta TAI
- Todiste louhintalaitteiden omistajuudesta (esim. valokuvat, ostokuitit) JA
- Kuvakaappaukset tai sähköpostivahvistukset, jotka näyttävät tapahtumahistorian lompakoista ja lompakoihin sekä lompakon osoitteet ja siirtojen tapahtumatunnukset
Steikkaus (Master nodet)
- Kuvakaappauksia tapahtumahistoriasta, jossa steikkaustalletukset, nostot ja voitot näkyvät, mukaan lukien korko ja steikkausaika JA
- Lompakoiden osoitteet ja siirtojen tapahtumatunnukset
Airdrops
- Kuvakaappaukset tai sähköpostivahvistukset tapahtumahistoriasta, joissa näkyvät talletukset ja kotiutukset Coinmotionille JA
- Lompakoiden osoitteet ja siirtojen tapahtumatunnukset
Coinien tai tokenien vaihto
- Kuvakaappauksia tapahtumahistoriasta (lompakko-osoitteet ja tapahtumatunnukset), joissa näkyy vaihdot ja nostot Coinmotionille
Laina- ja likviditeettipoolit
- Kuvakaappaukset tapahtumahistoriasta (lompakko-osoitteet ja tapahtumatunnukset), joista näkyy selkeästi lainanantaja/likviditeettipooli, talletetun vakuuden määrä ja vakuuden alkuperä
Uudelleentalletetut varat Coinmotioniin
- Kuvakaappaukset toisen pörssin tai lompakon tapahtumahistoriasta, joissa näkyy ensimmäinen talletus Coinmotionista sekä siirto takaisin Coinmotioniin
Mitä voin tehdä, jos kaupankäyntiin käyttämääni palvelua ei enää ole?
Jos et pysty toimittamaan yllä mainittuja varoja koskevia dokumentteja esimerkiksi siksi, että kaupankäyntiin käyttämäsi palvelu ei ole enää toiminnassa, voit lähettää meille seuraavat tiedot. Tarkistamme, voidaanko niitä käyttää selvityksessä:
- Palvelun nimi
- Lompakon osoitteet ja transaction ID:t (TXID)
- Ostettujen, myytyjen ja vaihdettujen kolikoiden, tokenien, omaisuuden ja fiat-valuuttojen nimi ja määrä
- Käytettiinkö tätä palvelua myös Fiat Gatewayna vai pelkästään kryptovaluuttojen vaihdantaan?
- Muut tiedot, esim.:
- Sähköpostit (esim. osto-, myynti- ja kaupanvahvistus sähköpostit)
- Tapahtumahistoriat (kuvakaappauksina tai tiedostoina)
- Todiste fiat-talletuksista (esim. tiliotteet)