Eurovarojen alkuperä
Tästä artikkelista löydät hyväksymämme asiakirjat varojen alkuperäselvitykselle koskien eurotalletuksia.
Otathan huomioon, ettemme valitettavasti voi käsitellä suuria määriä kuvakaappauksia.
Ansiotulot
- Viimeisin verotuspäätös TAI
- Tulorekisteriote (viimeisen 3 kuukauden ajalta) TAI
- Palkkalaskelma tai eläketodistus viimeisen 1 kuukauden ajalta (enintään 3 kuukautta vanha)
Vuokratulot
- Asiakkaan ja vuokralaisen allekirjoittama vuokrasopimus TAI
- Omistustodistus (esim. kiinteistörekisteriote) TAI
- Viimeisin veroilmoitus
Kiinteistön tai irtaimen esineen myynti
- Allekirjoitettu kauppakirja
Osakemyynti tai osinkotulot
- Tapahtumaraportti kyseisestä kauppapaikasta TAI
- Viimeisin veroilmoitus
Osingot listaamattomista yrityksistä
- Henkilön nimissä olevat voitonjakosopimukset / osinkopäätös (tai todiste omistusoikeudesta)
Listaamattoman yhtiön osakkeiden myynti
- Allekirjoitettu kauppakirja
Saadut lainat
- Kaikkien osapuolten allekirjoittama velkakirja
Lahjat
- Kaikkien osapuolten allekirjoittama lahjakirja tai asiakirja TAI
- Lahjaveroilmoitus (erityisesti merkittävästä arvosta)
Perintö
- Perintöveroilmoitus TAI
- Perukirja
Lisäksi saatamme tarvittaessa pyytää sinulta:
- Tiliote 1 kuukauden ajalta (enintään 3 kuukautta vanha)
Yhteisöasiakkaan eurovarojen selvittäminen
- Viimeisin tilintarkastajan varmentama tilinpäätös. Pienemmille yrityksille, joiden ei tarvitse varmentaa tilinpäätöstä, riittää että tilinpäätös on hallituksen vahvistama.
Lisäksi saatamme tarvittaessa pyytää sinulta seuraavia asiakirjoja yrityksen taloustietoihin liittyen:
- Viimeisin saatavilla oleva veroilmoitus ja mahdollisuuksien mukaan myös sitä edeltävä
- Viimeisen 1 kuukauden tiliote yrityksen pankkitililtä.