Tästä artikkelista löydät hyväksymämme asiakirjat varojen alkuperäselvitykselle koskien eurotalletuksia.
Ansiotulot
- Tiliote viimeisen 3 kuukauden ajalta, joissa näkyy tulolähde ja tapahtumatiedot (kuten lähettäjän ja vastaanottajan IBAN-numerot, nimet ja päivämäärä) TAI
- Palkkalaskelma tai eläketodistus viimeisen 3 kuukauden ajalta TAI
- Viimeisin veronpalautus sekä tosite, josta käy ilmi veronpalautus TAI
- Tulorekisteriote (viimeisen 3 kuukauden ajalta)
Vuokratulot
- Asiakkaan ja vuokralaisen allekirjoittama vuokrasopimus ja tiliote, josta näkyy maksun kuitti ja tapahtumatiedot TAI
- 3 kuukauden tiliote, josta näkyy saadut vuokra- tai leasingtulot ja tapahtumatiedot TAI
- Omistustodistus (esim. kiinteistörekisteriote) ja tiliote, jossa on esimerkkejä saapuvista maksuista TAI
- Viimeisin veroilmoitus
Kiinteistön tai irtaimen esineen myynti
- Allekirjoitettu kauppakirja JA
- Tiliotteet, joista näkyy maksun tapahtumatiedot
Osakemyynti tai osinkotulot
- Tapahtumaraportti kyseisestä kauppapaikasta TAI
- Tiliotteet, joissa näkyy osakkeiden myynti ja tapahtumatiedot TAI
- Viimeisin veroilmoitus
Osingot listaamattomista yrityksistä
- Henkilön nimissä olevat voitonjakosopimukset / osinkopäätös (tai todiste omistusoikeudesta) JA
- Tiliotteet, joista näkyy maksun tapahtumatiedot
Listaamattoman yhtiön osakkeiden myynti
- Allekirjoitettu kauppakirja JA
- Tiliotteet, joista näkyy maksun tapahtumatiedot
Saadut lainat
- Kaikkien osapuolten allekirjoittama velkakirja JA
- Tiliotteet, joista näkyy maksun tapahtumatiedot
Lahjat
- Kaikkien osapuolten allekirjoittama lahjakirja tai asiakirja TAI
- Lahjaveroilmoitus (erityisesti merkittävästä arvosta) JA
- Tiliotteet, joista näkyy maksun tapahtumatiedot
Perintö
- Perintöveroilmoitus TAI
- Perukirja JA
- Tiliotteet, joista näkyy kuolinpesän tililtä tehdyn talletuksen tapahtumatiedot
Yhteisöasiakkaan eurovarojen selvittäminen
- Viimeisin tilintarkastajan varmentama tilinpäätös. Pienemmille yrityksille, joiden ei tarvitse varmentaa tilinpäätöstä, riittää että tilinpäätös on hallituksen vahvistama.
Lisäksi saatamme tarvittaessa pyytää sinulta seuraavia asiakirjoja yrityksen taloustietoihin liittyen:
- Viimeisin saatavilla oleva veroilmoitus ja mahdollisuuksien mukaan myös sitä edeltävä
- Viimeisen 3 kuukauden tiliote yrityksen pankkitililtä.