En person i politiskt utsatt ställning
Politiskt exponerad person (PEP) avser en fysisk person som har anförtrotts framstående offentliga funktioner och omfattar följande:
a) statschef, regeringschef, minister och vice eller biträdande minister;
b) parlamentsledamot;
c) medlem i politiska partiers styrande organ,
d) ledamot av högsta domstolar, författningsdomstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå, vars beslut inte kan överklagas utom under exceptionella omständigheter,
e) ledamot av revisionsrätter eller de högsta beslutande organ som granskar statens ekonomiska förvaltning och motsvarar nationella revisionskontor;
f) medlem i centralbankers styrelser;
g) ambassaför eller chargé d'affaires;
h) officer i de väpnade styrkorna med generalsgrad eller högre;
i) ledamot av administrativa, lednings- eller tillsynsorgan i företag som ägs helt av staten eller till majoriteten av staten, förutom företag vars värdepapper handlas på en reglerad marknad;
j) direktör, vice direktör eller styrelseledamot i en internationell organisation.
En PEP:s familjemedlemmar omfattar följande: en PEP:s make/maka, eller en partner som anses vara likvärdig med en make/maka; en PEP:s barn och deras makar, eller ovannämna partners till en PEP; samt en PEP:s föräldrar.
Affärspartner till en politiskt exponerad person (PEP) avser: fysiska personer som man vet har ett gemensamt verkligt ägarskap i en företagsenhet, näringsidkare eller juridiskt arrangemang, eller som har andra nära affärsförbindelser med en PEP; samt fysiska personer med ensam äganderätt till en juridisk företagsenhet, näringsidkare eller juridiskt arrangemang som man vet har inrättats till de facto-förmån för en PEP.
undefined
a) statschef, regeringschef, minister och vice eller biträdande minister;
b) parlamentsledamot;
c) medlem i politiska partiers styrande organ,
d) ledamot av högsta domstolar, författningsdomstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå, vars beslut inte kan överklagas utom under exceptionella omständigheter,
e) ledamot av revisionsrätter eller de högsta beslutande organ som granskar statens ekonomiska förvaltning och motsvarar nationella revisionskontor;
f) medlem i centralbankers styrelser;
g) ambassaför eller chargé d'affaires;
h) officer i de väpnade styrkorna med generalsgrad eller högre;
i) ledamot av administrativa, lednings- eller tillsynsorgan i företag som ägs helt av staten eller till majoriteten av staten, förutom företag vars värdepapper handlas på en reglerad marknad;
j) direktör, vice direktör eller styrelseledamot i en internationell organisation.
En PEP:s familjemedlemmar omfattar följande: en PEP:s make/maka, eller en partner som anses vara likvärdig med en make/maka; en PEP:s barn och deras makar, eller ovannämna partners till en PEP; samt en PEP:s föräldrar.
Affärspartner till en politiskt exponerad person (PEP) avser: fysiska personer som man vet har ett gemensamt verkligt ägarskap i en företagsenhet, näringsidkare eller juridiskt arrangemang, eller som har andra nära affärsförbindelser med en PEP; samt fysiska personer med ensam äganderätt till en juridisk företagsenhet, näringsidkare eller juridiskt arrangemang som man vet har inrättats till de facto-förmån för en PEP.
undefined