Ursprung för eurotillgångar
I den här artikeln hittar du de dokument vi godkänner för utredning av medlens ursprung vad gäller euroinsättningar.
Vänligen notera att vi dessvärre inte kan hantera stora mängder skärmdumpar.
Förvärvsinkomst
- Senaste beskattningsbeslutet ELLER
- Intyg från inkomstregistret (från de senaste 3 månaderna) ELLER
- Lönebesked eller pensionsintyg från den senaste månaden (högst 3 månader gammalt)
Hyresinkomster
- Hyresavtal undertecknat av både kunden och hyresgästen ELLER
- Ägarintyg (t.ex. utdrag ur fastighetsregistret) ELLER
- Den senaste skattedeklarationen
Försäljning av fastighet eller lös egendom
- Undertecknat köpebrev
Försäljning av aktier eller utdelningsinkomster
- Transaktionsrapport från den aktuella marknadsplatsen ELLER
- Den senaste skattedeklarationen
Utdelningar från onoterade företag
- Vinstdistributionsavtal/delningsbeslut i personens namn (eller bevis på äganderätt)
Försäljning av aktier i ett onoterat företag
- Undertecknat köpebrev
Mottagna lån
- Ett skuldebrev undertecknat av alla parter
Gåvor
- Ett gåvobrev eller dokument undertecknat av alla parter ELLER
- Gåvoskatteanmälan (särskilt för betydande värde)
Arv
- Arvsskattedeklaration ELLER
- Bouppteckning
Dessutom kan vi vid behov be dig om:
- Kontoutdrag för 1 månad (högst 3 månader gammalt)
Utredning av eurotillgångar för organisationskunder
- Den senaste bokslutet verifierat av en revisor. För mindre företag som inte behöver få bokslutet verifierat räcker det att bokslutet är bekräftat av styrelsen.
Dessutom kan vi vid behov be dig om följande dokument relaterade till företagets ekonomiska information:
- Den senaste tillgängliga självdeklarationen och om möjligt även den föregående
- Kontoutdrag för företagets bankkonto för den senaste månaden.