Kryptovaluuttavarojen alkuperä
Tästä artikkelista löydät hyväksymämme asiakirjat varojen alkuperäselvitykselle koskien kryptovaluuttatalletuksia.
Muilta välittäjiltä ja muista pörsseistä ostetut kryptovaluutat
- Kuvakaappauksia tapahtumahistoriasta sekä tehdyistä siirroista, jossa näkyy tilisi yksilöivä tunniste ja kaikki tapahtumatiedot TAI
- Kuitit tehdyistä kaupoista (esim. OTC:n kautta)
Muilta välittäjiltä tai pörsseistä saadut voitot
- Kuvakaappauksia tapahtumahistoriasta, joissa näkyvät voitolliset kaupat sekä Coinmotioniin tehdyt nostot JA
- Kuvakaappaus kyseisen palvelun asiakastililtäsi, jossa näkyvät asiakastietosi
Tulot palveluiden tai tuotteiden myynnistä
- Laskut palveluista tai tuotteista, jotka on maksettu kryptovaluutoilla JA
- Kuvakaappaus lompakosta, jossa näkyy saapunut maksu sekä siirto Coinmotioniin
Initial Coin Offering (ICO) ja tokenien myynti
- Token-myynti:Lohkoketjussa allekirjoitettu sopimus, joka vahvistaa kryptovaluutassa suoritetun maksun
- ICO:t Lohkoketjussa allekirjoitettu sopimus, joka sisältää ICO:n koko nimen
- Tapahtumahistoria (kuvakaappaukset/sähköpostivahvistukset), josta näkyy tokenien osto sekä siirto lompakkoosi (lompakko-osoitteet ja tapahtumatunnus)
- Tiliote, jos sijoitus tehtiin euroilla / muulla fiat valuutalla.
Louhinta
- Kuvakaappaus louhintapalvelun tilistä ja tapahtumahistoriasta TAI
- Todiste louhintalaitteiden omistajuudesta (esim. valokuvat, ostokuitit) JA
- Kuvakaappaukset tai sähköpostivahvistukset, jotka näyttävät tapahtumahistorian lompakoista ja lompakoihin sekä lompakon osoitteet ja siirtojen tapahtumatunnukset
Steikkaus (Master nodet)
- Kuvakaappauksia tapahtumahistoriasta, jossa steikkaustalletukset, nostot ja voitot näkyvät, mukaan lukien korko ja steikkausaika JA
- Lompakoiden osoitteet ja siirtojen tapahtumatunnukset
Airdrops
- Kuvakaappaukset tai sähköpostivahvistukset tapahtumahistoriasta, joissa näkyvät talletukset ja kotiutukset Coinmotionille JA
- Lompakoiden osoitteet ja siirtojen tapahtumatunnukset
Coinien tai tokenien vaihto
- Kuvakaappauksia tapahtumahistoriasta (lompakko-osoitteet ja tapahtumatunnukset), joissa näkyy vaihdot ja nostot Coinmotionille
Laina- ja likviditeettipoolit
- Kuvakaappaukset tapahtumahistoriasta (lompakko-osoitteet ja tapahtumatunnukset), joista näkyy selkeästi lainanantaja/likviditeettipooli, talletetun vakuuden määrä ja vakuuden alkuperä
Uudelleentalletetut varat Coinmotioniin
- Kuvakaappaukset toisen pörssin tai lompakon tapahtumahistoriasta, joissa näkyy ensimmäinen talletus Coinmotionista sekä siirto takaisin Coinmotioniin
